Domov / Preverovanie osôb / Zoznamy sankcionovaných a hľadaných osôb
Zarezervujte si ukážku tu!
Zaregistrovať sa
Slovenčina | Slovensko
Zavrieť
Validato
Domov Preverovanie osôb Riadenie ľudských rizík Riešenia
Funkcie Technológia
Info
Blog Odkazy Webináre O nás Kandidáti
KONTAKT
Vybrať jazyk Požiadať o ukážku

Globálne overovanie PEP-, sankčných a rizikových zoznamov pre slovenské spoločnosti

Identifikácia bezpečnostných a compliance rizík prostredníctvom medzinárodných zoznamov rizík

Validato podporuje spoločnosti pri systematickom porovnávaní kandidátov, zamestnancov a obchodných partnerov s medzinárodnými zoznamami rizík a bezpečnostnými databázami. Medzi ne patria napríklad zoznamy teroristov, databázy Interpolu a FBI, ako aj národné policajné orgány. Takto je možné včas odhaliť potenciálne bezpečnostné a compliance riziká – od sankcií až po osoby s vysokým rizikom. Kombináciou automatizovaných dopytov zo stoviek globálnych zdrojov a ľudskej validácie poskytuje Validato presný a transparentný screening.

Kontaktovať odborníka Zarezervovať demo
Header Image 1 Header Image 2

Prečo je porovnanie s medzinárodnými zoznamami rizík rozhodujúce

Neodhalené záznamy v medzinárodných zoznamoch sledovaných osôb, ako sú zoznamy teroristov, zoznamy PEP alebo databázy Interpolu, môžu viesť k vážnym porušeniam compliance, finančným sankciám a reputačným rizikám. Štruktúrovaná kontrola chráni vašu spoločnosť pred nechcenými obchodnými vzťahmi a zvyšuje regulačnú bezpečnosť.

Validato Platform
Zaregistrovať sa teraz alebo sa prihlásiť

Kontrola rizikových zoznamov pre slovenské spoločnosti – Zabezpečenie súladu a bezpečnosti

Automatizovaný zber dát, výsledky overené človekom

  • Teroristické a sankčné zoznamy

    Kontrola globálnych teroristických a sankčných zoznamov na zabránenie zakázaným obchodným vzťahom.

  • PEP zoznamy (Politicky exponované osoby)

    Identifikácia politicky exponovaných osôb na splnenie rozšírených povinností starostlivej kontroly.

  • Medzinárodné zoznamy presadzovania práva

    Kontrola databáz FBI, Interpolu a porovnateľných zdrojov.

Zarezervovať demo

Kľúčové odporúčania

  • Minimalizovať riziká, zabezpečiť Due Diligence

    Zabezpečiť, aby nevznikli žiadne rizikové alebo zakázané obchodné vzťahy.

  • Splniť regulačné požiadavky

    Zabezpečenie súladu kontrolou globálnych sankčných zoznamov a AML požiadaviek.

  • Zabezpečenie dôveryhodnosti

    Budovanie udržateľnej prevencie ľudských rizík prostredníctvom transparentných kontrol a jasných ukazovateľov rizík.

Kontaktovať odborníka

Vaše výhody pri overovaní sankcií a zoznamov rizík s platformou Validato

Automatizované procesy, rýchle výsledky a najvyššia bezpečnosť údajov – certifikované podľa ISO a v súlade s GDPR. Platforma Validato kombinuje stovky globálnych dátových zdrojov, vrátane zoznamov sankcií, terorizmu a policajných databáz, s nezávislou ľudskou kontrolou. Spoločnosti tak získajú presné a overiteľné výsledky, ktoré účinne minimalizujú riziká ako zakázané obchodné vzťahy, pranie špinavých peňazí či poškodenie reputácie, a zároveň zaručia regulačnú bezpečnosť.