Domov / Preverovanie osôb / Zoznamy sankcionovaných a hľadaných osôb
Zarezervujte si ukážku tu!
Zaregistrovať sa
Medzinárodné
 Slovenčina
Zavrieť
Validato
Domov Preverovanie osôb Riadenie ľudských rizík Riešenia
Funkcie Technológia
Info
Blog Odkazy Webináre O nás Kandidáti
Kontakt
Prihlásiť sa Vyberte si región Vybrať jazyk Kontaktovať odborníka Požiadať o ukážku

Globálne overovanie PEP-, sankčných a rizikových zoznamov pre slovenské spoločnosti

Identifikácia bezpečnostných a compliance rizík prostredníctvom medzinárodných zoznamov rizík

Validato podporuje spoločnosti pri systematickom porovnávaní kandidátov, zamestnancov a obchodných partnerov s medzinárodnými zoznamami rizík a bezpečnostnými databázami. Medzi ne patria napríklad zoznamy teroristov, databázy Interpolu a FBI, ako aj národné policajné orgány. Takto je možné včas odhaliť potenciálne bezpečnostné a compliance riziká – od sankcií až po osoby s vysokým rizikom. Kombináciou automatizovaných dopytov zo stoviek globálnych zdrojov a ľudskej validácie poskytuje Validato presný a transparentný screening.

Kontaktovať odborníka Zarezervovať demo
Header Image 1 Header Image 2

Prečo je porovnanie s medzinárodnými zoznamami rizík rozhodujúce

Neodhalené záznamy v medzinárodných zoznamoch sledovaných osôb, ako sú zoznamy teroristov, zoznamy PEP alebo databázy Interpolu, môžu viesť k vážnym porušeniam compliance, finančným sankciám a reputačným rizikám. Štruktúrovaná kontrola chráni vašu spoločnosť pred nechcenými obchodnými vzťahmi a zvyšuje regulačnú bezpečnosť.

Validato Platform
Zaregistrovať sa teraz alebo sa prihlásiť

Kontrola rizikových zoznamov pre slovenské spoločnosti – Zabezpečenie súladu a bezpečnosti

Metódy na kontrolu zoznamov PEP, sankcií a rizikových zoznamov

  • Teroristické a sankčné zoznamy

    Kontrola globálnych teroristických a sankčných zoznamov na zabránenie zakázaným obchodným vzťahom.

  • PEP zoznamy (Politicky exponované osoby)

    Identifikácia politicky exponovaných osôb na splnenie rozšírených povinností starostlivej kontroly.

  • Medzinárodné zoznamy presadzovania práva

    Kontrola databáz FBI, Interpolu a porovnateľných zdrojov.

Zarezervovať demo

Kľúčové odporúčania a osvedčené postupy

  • Minimalizovať riziká, zabezpečiť Due Diligence

    Zabezpečiť, aby nevznikli žiadne rizikové alebo zakázané obchodné vzťahy.

  • Splniť regulačné požiadavky

    Zabezpečenie súladu kontrolou globálnych sankčných zoznamov a AML požiadaviek.

  • Zabezpečenie dôveryhodnosti

    Budovanie udržateľnej prevencie ľudských rizík prostredníctvom transparentných kontrol a jasných ukazovateľov rizík.

Kontaktovať odborníka

Vaše výhody vďaka kontrole sankčných a rizikových zoznamov s Validato

Automatizované procesy, rýchle výsledky a najvyššia bezpečnosť údajov – certifikované podľa ISO a globálne v súlade s predpismi. Platforma Validato kombinuje stovky globálnych zdrojov údajov vrátane zoznamov terorizmu, sankcií a polície s nezávislým ľudským preskúmaním. To poskytuje spoločnostiam presné a sledovateľné výsledky, ktoré účinne minimalizujú riziká, ako sú zakázané obchodné vzťahy, pranie špinavých peňazí alebo poškodenie dobrého mena, pričom zaisťujú plný súlad s predpismi.