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Vérification mondiale des listes PEP, de sanctions et de risques pour les entreprises françaises

Identifier les risques de sécurité et de conformité grâce aux listes de risques internationales

Validato aide les entreprises à comparer systématiquement les candidats, les employés et les partenaires commerciaux avec des listes de risques internationales et des bases de données liées à la sécurité. Celles-ci incluent notamment les listes terroristes, les bases de données d’Interpol et du FBI, ainsi que les autorités policières nationales. Cela permet d’identifier rapidement les risques de sécurité et de conformité – des sanctions aux personnes à haut risque. En combinant des requêtes automatisées auprès de centaines de sources mondiales avec une validation humaine, Validato garantit un contrôle précis et transparent.

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Pourquoi le rapprochement avec les listes de risques internationales est essentiel

Des inscriptions non détectées dans les listes de surveillance internationales telles que les listes de terrorisme, les listes PEP ou les bases de données d’Interpol peuvent entraîner d’importantes violations de conformité, des sanctions financières et des risques de réputation. Un contrôle structuré protège votre entreprise contre des relations d’affaires non souhaitées et renforce la sécurité réglementaire.

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Contrôle des listes de risques pour les entreprises françaises – Garantir conformité & sécurité

Collecte de données automatisée, résultats vérifiés par des experts

  • Listes de terrorisme et de sanctions

    Contrôle des listes mondiales de terrorisme et de sanctions afin d’éviter des relations commerciales interdites.

  • Listes PEP (Personnes politiquement exposées)

    Identification des personnes politiquement exposées pour répondre aux exigences de vigilance renforcée.

  • Listes internationales des forces de l’ordre

    Contrôle des listes mondiales de terrorisme et de sanctions afin d’éviter des relations commerciales interdites.

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Recommandations clés

  • Réduire les risques, assurer la Due Diligence

    S’assurer qu’aucune relation d’affaires risquée ou interdite ne se crée.

  • Respecter les exigences réglementaires

    Assurer la conformité grâce au contrôle des listes de sanctions mondiales et aux exigences AML.

  • Garantir la fiabilité

    Mettre en place une prévention durable des risques humains grâce à des contrôles transparents et des indicateurs de risque clairs.

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Vos avantages dans le contrôle des sanctions et des listes de risques avec la plateforme Validato

Processus automatisés, résultats rapides et sécurité des données maximale – certifié ISO et conforme au RGPD. La plateforme Validato combine des centaines de sources mondiales, notamment les listes de sanctions, de terrorisme et de police, avec une vérification humaine indépendante. Les entreprises obtiennent ainsi des résultats précis et traçables, qui réduisent efficacement les risques de relations commerciales interdites, de blanchiment d’argent ou d’atteinte à la réputation, tout en garantissant la conformité réglementaire.