Domov / Preverovanie osôb / KYC Validato – Okamžité výsledky
Zarezervujte si ukážku tu!
Zaregistrovať sa
Slovenčina | Slovensko
Zavrieť
Validato
Domov Preverovanie osôb Riadenie ľudských rizík Riešenia
Funkcie Technológia
Info
Blog Odkazy Webináre O nás Kandidáti
KONTAKT
Vybrať jazyk Požiadať o ukážku

KYC kontroly od Validato – Okamžité výsledky na zníženie rizík

Bezpečné obchodné vzťahy vďaka spoľahlivej identifikácii

Rýchle a presné overenie pre spoľahlivý onboarding partnerov

Validato podporuje slovenské spoločnosti pri zavádzaní kontrol KYC (Know Your Customer). To zaisťuje, že partneri a zákazníci sú dôveryhodní a bez rizík v oblasti súladu. Naša platforma sa jednoducho používa a poskytuje okamžité výsledky, aby bol váš KYC proces čo najefektívnejší.

Kontaktovať odborníka Zarezervovať demo
Header Image 1 Header Image 2

Kontroly KYC pre bezpečné obchodné vzťahy

Kontroly KYC sú ústrednou súčasťou účinného riadenia rizík. Pomáhajú odhaliť a zabrániť praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, pokusom o podvody a iným porušeniam súladu už v ranom štádiu. Validato vykonáva tieto kontroly v súlade s GDPR – bez potreby akcie zo strany preverovaných osôb alebo spoločností – a poskytuje rýchle a spoľahlivé výsledky. Takto splníte regulačné požiadavky, minimalizujete zodpovednostné riziká a posilníte dôveru zákazníkov, partnerov a regulačných orgánov.

Metódy & osvedčené postupy pri KYC skríningu

Ako u nás uskutočniť kontrolu Know Your Customer

  • Overenie identity a dokumentov

    Overenie osobných údajov a firemných informácií vrátane dokladov totožnosti a výpisov z obchodného registra.

  • Kontrola Leak Papers a rizikových zoznamov

    Kontrola proti medzinárodným sankčným zoznamom, zoznamom PEP (politicky exponované osoby) a únikom údajov na účely posúdenia rizika.

  • Finančná a právna integrita

    Kontrola prebiehajúcich konaní, bonity a potenciálnych porušení súladu.

  • Digitálna stopa a reputačné preverenie

    Analýza mediálneho pokrytia a verejne dostupných zdrojov na odhalenie reputačných rizík a nezrovnalostí.

Zarezervovať demo

Kľúčové odporúčania a osvedčené postupy

  • Kedy má zmysel kontrola KYC

    Na začiatku obchodných vzťahov, pred uzavretím zmluvy

  • Zabraňuje rizikám z nedostatočne preverovaných klientov alebo partnerov

    Pravidelné aktualizácie počas obchodných vzťahov v kritických odvetviach.

  • Pri podozrivých transakciách alebo obchodných aktivitách

    Slúži ako dodatočná bezpečnosť pri podozrivých vzoroch alebo rizikových signáloch.

  • Pri zmenách v rizikovom profile klienta

    Kontrola sa vykonáva vždy, keď sa objavia nové riziká počas obchodného vzťahu.

Kontaktovať odborníka

Vaše výhody s Validato

Automatizované procesy, najvyššia bezpečnosť údajov a bezproblémová integrácia do klientskych a compliance systémov – certifikované podľa ISO, v súlade s GDPR. S Validato získate jasné a overiteľné výsledky, ktoré umožňujú bezpečné a dôveryhodné obchodné vzťahy.