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Integritätsprüfungen für den Finanzsektor in der Schweiz

Human Risk Management für Banken, Versicherungen und Kapitalmärkte

Auditbereiter Human Risk Framework – Schnell und einfach mit Validato

Unsere Plattform macht Integritätsprüfungen einfach und bewährt, mit revisionssicherer Berichterstattung und minimalem Aufwand. Unsere erfahrenen Human-Risk-Experten unterstützen Sie dabei, selbst strengste regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

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Regelkonforme Hintergrundprüfungen für den Finanzsektor

Finanzinstitute sehen sich umfangreichen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich Integritätsprüfungen und Human Risk Management gegenüber. Viele vertrauen bereits auf Validato, um diese Anforderungen automatisiert, revisionssicher und effizient zu erfüllen — für eine verlässliche, fortlaufende Compliance.

Governance, AML, Cybersicherheit & KI-Compliance, abgedeckt

  • FINMA-Rundschreiben 2017/1 – Corporate Governance, Risikomanagement und interne Kontrolle

  • Fit-&-Proper-Anforderungen

  • Anforderungen zur Geldwäscheprävention (AML)

  • KYC-Verpflichtungen

  • FINMA-Rundschreiben 2023/1 und verpflichtende Meldung von Cyberangriffen für kritische Infrastrukturen und digitale Risiken

  • ISO 27001 & 42001 im Bereich Informations- und AI-Governance

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Wie Validato Compliance und Workforce Integrity unterstützt

Background Checks im Finanzsektor

  • Identität und Qualifikationen von Bewerbenden und Mitarbeitenden zuverlässig prüfen

  • Integritätsprobleme und Interessenkonflikte frühzeitig erkennen

  • Compliance-Risiken bei Banken, Versicherungen und Kapitalmärkten minimieren

  • Validato bietet schnelle, präzise Background-Checks für den Finanzsektor, konform mit DSG und DSGVO – konzipiert für die direkte Integration in HR- und Compliance-Workflows.

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Human Risk Management im Finanzsektor

  • Bauen Sie revisionssicheres Human Risk Management für Banken, Versicherer und Kapitalmärkte auf – schnell und skalierbar

  • FINMA-Rundschreiben 2023/1, Fit & Proper, AML, KYC sowie NIS2 (EU/EWR) effizient erfüllen

  • Automatisierte Reports und Monitoring für langfristige Compliance implementieren

  • Validato bietet mitarbeiterunabhängige, revisionssichere Human-Risk-Prozesse, auf die sich Ihr Compliance-Team verlassen kann.

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