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MiFID II Suíça – Conformidade Global Portuguesa, Integridade e Gestão de Compliance

Verificação de antecedentes de funcionários e terceiros para empresas portuguesas e internacionais

Atenda aos requisitos da MiFID II com a solução de triagem Validato

A diretiva MiFID II estabelece requisitos rigorosos para empresas financeiras, especialmente verificações de adequação e confiabilidade em funções chave. Com a plataforma Validato e o framework de Gestão de Riscos Humanos, você realiza triagens de forma eficiente, segura e totalmente documentada em RH e compliance.

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Por que a MiFID II Exige Triagens e Gestão de Risco Humana no Portugal

Quatro principais razões para as triagens do MiFID II

  • Verifique posições críticas de segurança no Portugal

    Sob a MiFID II, executivos, responsáveis pela conformidade e outros cargos-chave devem ser avaliados quanto à integridade e à adequação profissional.

  • Evitar conflitos de interesse

    Sob a MiFID II, os screenings ajudam a detectar potenciais conflitos de interesse cedo e a reduzir riscos regulatórios para instituições financeiras.

  • Fornecer evidência regulatória

    A MiFID II exige verificações documentadas de Aptidão e Adequação para funções-chave para garantir integridade, competência e conformidade nas instituições financeiras.

  • Fortalecer a confiança e a reputação

    Sob a MiFID II, executivos cuidadosamente selecionados constroem confiança e oferecem segurança para clientes, reguladores e investidores em todo o mundo.

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Principais benefícios para as empresas

  • Impacto da MiFID II nas empresas financeiras portuguesas

    Os módulos de triagem do MiFID II, personalizados para instituições financeiras e funções-chave, garantem conformidade, integridade e gestão de risco confiável.

  • Processos em conformidade legal

    Fluxos de trabalho MiFID II em conformidade com o DSGVO e a lei de proteção de privacidade, com gerenciamento de consentimento e documentação de prova auditável.

  • Uso flexível

    Triagem MiFID II disponível como solução de navegador seguro ou integração API contínua aos sistemas existentes de RH e conformidade.

  • Documentação auditável

    Conformidade com MiFID II apoiada por relatórios claros e documentação completa, garantindo total prontidão para auditorias em revisões internas e externas

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Implemente a conformidade com a MiFID II facilmente com a plataforma Validato

Com a plataforma Validato, a Gestão de Riscos Humanos para a MiFID II se torna simples, eficiente e confiável – desde a triagem inicial de novos executivos até verificações contínuas de integridade. Você cumpre os requisitos regulamentares, fortalece a governança e garante a confiança dos stakeholders.